BiH idealna za 'pranje' novca

“Prilikom pretresa 14 lokacija na području Sarajeva i Zenice, pronađena je i privremeno oduzeta određena količina poslovne i bankarske dokumentacije, računala, koja mogu poslužiti kao dokaz u kaznenom postupku. Također, putem banaka su provjeravani računi i sefovi osumnjičenih osoba, pri čemu je izvršena privremena obustava transakcija u iznosu od 69.024,36 konvertibilnih maraka ”, kazala je Jelena Miovčić, glasnogovornica SIPA-e.

“Samo u Banjoj Luci na jednoj adresi registrirano je više od 200 firmi”

Riječ je o predmetu u kojem se istražuju veliki prijenosi novčanih sredstava s područja Slovenije na područje BiH, za navodno fiktivno realizirane poslove u području graditeljstva. Taj ilegalni novac unošen je u Bosnu i Hercegovinu, a nakon što je "opran" ponovno je prebacivan u Sloveniju, gdje se planira uhićenje više od 50 osoba, među kojima je, neslužbeno, i Milan Mandarić, bivši vlasnik nogometne Olimpije. Club, koji je za N1 kratko opovrgnuo povezanost s ovim aktivnostima i pretresima.

“Također smo utvrdili da je u slučaju ovog posljednjeg slučaja uhićenja u Sloveniji, da je samo u Banjoj Luci na jednoj adresi registrirano više od 200 tvrtki koje nemaju niti jednog zaposlenog ili imaju samo odvjetničku ili računovodstvenu tvrtku koja upravlja njihovim poslovanjem", rekao je Siniša Vukelić, urednik portala Capital.ba.

Zašto BiH?

Jer, umjesto zavidnog životnog standarda, odnosno suzbijanja korupcije, prepoznati smo upravo po suprotnom, kao idealna destinacija za pranje novca. A građevinski sektor jedan je od najčešćih načina za takve aktivnosti.

“Često se tamo sklapaju fiktivni ugovori o konzultantskim ili drugim nepostojećim uslugama. Oni toj firmi fakturiraju u Sloveniji, ona plaća firmi u Banjoj Luci i nema nikakvih troškova. Na kraju diže tu dobit na koju se plaća porez koji je inače najmanji u cijeloj regiji. Samo 10 posto ", dodao je Vukelić.

Nismo doznali koliko je u proteklom razdoblju podneseno prijava za pranje novca na razini Federacije BiH, kao ni koliko je optužnica u vezi s ovim radnjama podignuto na državnoj razini. U Republici Srpskoj je, pak, prošle godine za ovo kazneno djelo podnesen 31 izvještaj protiv 57 osoba, podaci su entitetskog MUP-a.

“Također, za razdoblje siječanj – veljača 2023. godine podneseno je 16 izvješća protiv 18 osoba za isto kazneno djelo”, navode.

Proračuni u 2020. godini oštećeni za 40 milijuna KM
Tim se pitanjem bavio i Centar za istraživačko novinarstvo. Takvih je primjera u posljednja gotovo dva desetljeća mnogo, od kojih vrijedi podsjetiti na događanja oko sarajevske tvrtke Bosnalijek.

“Bilo je tih sumnjivih poslova, izvlačenja novca, iz tvrtke, uglavnom kroz korištenje marketinških i konzultantskih usluga. Zašto? Jer radi se o pravnim i ekonomskim stvarima koje je teško utvrditi”, rekao je Azhar Kalamujić iz CIN-a.

Kalamujić podsjeća i na slučaj prijevare slovenske NLB banke, gdje je banka oštećena za više od 30 milijuna KM. Međutim, nemoguće je izgraditi visoko korumpirani sustav bez izravnog odobrenja najviših razina vlasti, smatraju stručnjaci.

“Vrlo se rijetko otkrivaju bilo kakve političke veze koje postoje. Vrlo rijetko vidimo stvarne dokaze da ovakva razina korupcije i organiziranog kriminala zaista postoji pod pokroviteljstvom najviših dužnosnika”, rekao je Semir Mujkić iz BIRN-a.

Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u koju možete slobodno unijeti npr. milion KM, kupovati sve što vam treba, sve imati ovjerenu kod notara, a da vas niko ne pita za porijeklo novca i da li je taj novac je uneseno u Bosnu i Hercegovinu ilegalno, možda utajom poreza ili pranjem novca. Zbog financijskog kriminala i pranja novca proračuni su u 2020. godini, primjerice, oštećeni za više od 40 milijuna KM.